中国上海公布一起以稳定币为媒介非法换汇65亿元大案

火星财经消息，7 月 20 日，中国上海浦东新区人民法院公布一起以稳定币为媒介非法换汇 65 亿元大案。案件显示，杨某、徐某等人通过操作国内空壳公司账户，为不特定客户海外账户提供稳定币（交易媒介为 USDT），进而实现资金跨境转账以获取收益，嫌疑人三年来参与非法买卖外汇的金额高达 65 亿元。其中杨某在境外负责招揽客户、调配外汇资金，徐某在境内管理 17 家空壳公司的对公账户，日均处理的资金流水超过千万元，分工明确且协作紧密。 披露的案件内容显示，2023 年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，受限于外汇额度辗转联系上一家境外「换汇公司」（前述杨某等人操控的国内空壳 A 公司），按照指示陈女士将人民币汇入 A 公司账户，随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇，而该「换汇公司」从中收取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来该犯罪团伙在境外以「代收代付」的名义，通过跨境「对敲」方式提供非法汇兑服务。